Economía

Californian recibe 10 años por un fraude de inversión global de $ 147 millones

LOS ÁNGELES (AP) – Un hombre del sur de California que fijó 147 millones de dólares en inversionistas en todo el mundo en un esquema piramidal fue sentenciado a 10 años de prisión el lunes.

Steve Chen, de 63 años, del suburbio de Bradbury, Los Ángeles, fue condenado por el juez de distrito estadounidense John F. Walter por decir que la «letanía de mentiras» de Chen promovió un fraude de «proporciones épicas» en un bufete de abogados, según un comunicado estadounidense.

Chen fue propietario de US Fine Investment Arts, Inc. entre 2013 y 2015. La compañía vendió inversiones falsas, «puntos» por acciones cuando la compañía salió a bolsa y una moneda digital falsa llamada «Gem Coins», supuestamente de minas inexistentes. Para el ámbar y otras piedras preciosas se apoyaron en Estados Unidos, República Dominicana, Argentina y México, según el fiscal.

Alrededor de 72.000 víctimas han invertido. Al estilo de un esquema piramidal clásico, se utilizó algo de dinero para reembolsar a los primeros inversores, pero la mayoría de ellos perdió su dinero ante Chen, dijeron las autoridades.

«La empresa no generó ningún ingreso significativo de sus operaciones vendiendo paquetes de inversión a los inversores víctimas», dijo el bufete de abogados estadounidense.

Chen se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y una serie de evasión fiscal el verano pasado. Se le ordenó reembolsar casi $ 1.9 millones al Servicio de Impuestos Internos, y una audiencia judicial en julio debería determinar cuánto tendrá que reembolsar a los inversionistas.

Leonard Johnson, de 54 años, de Huntington Beach, quien trabajó con Chen, se declaró culpable en 2019 de evasión de impuestos y declaración falsa en un documento de inmigración. Está esperando ser sentenciado.

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Rocío Penalver

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