Impuestos: Stornelli exigió la prohibición de los activos de Iguacel, Dietrich y Dujovne

En el caso fueron procesados ​​-aunque posteriormente esta medida fue revocada- por el exjefe de Carreteras. Javier Iguacel y ex funcionarios Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne y el exfiscal de Hacienda Bernanrdo Saravia Frias, entre otros, quienes continúan procesados.

La Unidad de Información Financiera (UIF) ya había exigido la incautación de los activos, pero la respuesta judicial fue una simple “mente”.

El asunto estuvo primero en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral. Cuando este magistrado se retiró, pasó a manos de su colega Julián Ercolini y actualmente está a cargo de María Eugenia Capuchetti.

Por el fiscal Stornelli La maniobra que se les entregue puede significar, si se prueba fehacientemente su materialidad, un perjuicio al erario público o una obligación abusiva en su perjuicio que, prima facie puede ascender a USD 499.000.000 (relacionado con la renegociación con Autopistas del Sol SA) y USD 247.000.000 (relacionado con la renegociación con Grupo Concesionario del Oeste SA); esto con una mayor actualización de acuerdo con los lineamientos del convenio de renegociación integral, que incluso puede ser incrementado, eventualmente y de ser acreditado, por otras posibles condiciones que se hubieran pactado en perjuicio del Estado ”.

Para la acusación “Es necesario, en este estado, implementar medidas preventivas encaminadas a asegurar el legado del Estado-Nación y al mismo tiempo evitar cualquier beneficio ilícito investigado por quienes se benefician de su producto”.

Por tal motivo, consideró que “el embargo preventivo a los citados imputados, así como a las personas de ideal existencia Autopistas del Sol SA, Grupo Concesionario del Oeste SA y Abertis Infraestrukturas SA, hasta que se integren, los VS podrán ordenar su prohibición Bienes generales »

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En cuanto a las maniobras de lavado de activos, la UIF había buscado la conformación de un nuevo tema para profundizar las operaciones de carácter económico y financiero que se habría realizado para llevar al mercado oficial los supuestos fondos falsos a través de los hechos investigados.

Es decir, los que surgen de los procesos integrales de renegociación del contrato de concesión CABA North Access y el contrato de concesión CABA West Access.

Como se informó, AUSOL SA, GCO SA y ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA, Como accionista principal de ambas sociedades concesionarias, habrían sido beneficiarias de ganancias económicas ilícitas, producto de la valoración de sus acciones, enajenación de su capital social y percibiendo ganancias económicas excesivas que tenían un origen ilícito en los hechos. investigado.

Ahora el fiscal decidió “promover actos delictivos de acuerdo con los hechos … que fueron formalmente consignados en el acta por la Unidad de Información Financiera, sin perjuicio de que se solicite a dicho organismo que brinde y brinde detalles sobre la hipótesis en cuestión”. aquellas supuestas operaciones de carácter económico y financiero a las que se refiere su presentación “.

El fiscal solicitó al juez Capuchetti que determine si las maniobras de lavado de activos deben ser investigadas en el marco del caso, o si, por el contrario, corresponde a la emisión de prueba para su remisión a la lotería.

El fiscal anunció la formación de acciones “con el propósito de realizar investigaciones sucesorias relevantes”.

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